Ključna beseda tveganih držav avtorja Urad RS za preprečevanje pranja denarja v obdobju november 2024

Citati s ključno besedo »tveganih držav« avtorja/ice Urad RS za preprečevanje pranja denarja v obdobju november 2024.

8. november 2024

»Gre za države s strateškimi pomanjkljivostmi na področja preprečevanja pranja denarja ali financiranja terorizma.«

Urad RS za preprečevanje pranja denarja
neznana vloga
Urad RS za preprečevanje pranja denarja je objavil nov seznam tveganih držav.
Tema: Seznam tveganih držav
pranje denarja financiranje terorizma tveganih držav
Podrobnosti | Vir
8. november 2024

»Angola in Slonokoščena obala sta na skupnem seznamu tveganih držav novi.«

Urad RS za preprečevanje pranja denarja
neznana vloga
Na seznam držav so dodali Alžirijo, Angolo, Libanon, Kenijo in Slonokoščeno obalo.
Tema: Seznam tveganih držav
pranje denarja financiranje terorizma tveganih držav
Podrobnosti | Vir
8. november 2024

»Antigva in Barbuda, ki je s tem po navedbah urada v celoti umaknjena s skupnega seznama tveganih držav.«

Urad RS za preprečevanje pranja denarja
neznana vloga
S seznama nekooperativnih jurisdikcij EU-ja za davčne namene sta bili črtani Antigva in Barbuda.
Tema: Seznam tveganih držav
pranje denarja financiranje terorizma tveganih držav
Podrobnosti | Vir
8. november 2024

»Na seznam držav, ki pridelujejo surovine za proizvodnjo prepovedanih drog, pa so dodali Libanon, Sirijo in Tajsko.«

Urad RS za preprečevanje pranja denarja
neznana vloga
Na seznam držav, ki pridelujejo surovine za proizvodnjo prepovedanih drog, so dodali Libanon, Sirijo in Tajsko.
Tema: Seznam tveganih držav
pranje denarja financiranje terorizma tveganih držav
Podrobnosti | Vir